Política de KYC e AML para usuários no Brasil

A plataforma aplica KYC e AML para realizar checagem de identidade, reforçar a verificação de identidade (ID verification), prevenir fraudes e combater crimes financeiros. As etapas também ajudam a assegurar transparência e atendimento a requisitos regulatórios.

• Jogo limpo e integridade das apostas e jogos (fair play)
• Segurança do usuário e proteção da conta contra uso indevido
• Transparência em processos de checagem e análise de risco
• Cumprimento de requisitos regulatórios e obrigações de reporte quando aplicável

Todo novo usuário deve concluir a verificação cadastral e a checagem de identidade antes de acessar determinados recursos ou movimentar valores, conforme critérios de risco e requisitos regulatórios. O envio de documentos (document submission) pode ser solicitado no cadastro ou em etapas posteriores.

• Documento oficial com foto para verificação de identidade (ID verification)
• Comprovante de endereço para validação de dados cadastrais
• Confirmação de titularidade do método de pagamento utilizado pelo titular da conta

A plataforma mantém controles e medidas de segurança para reduzir riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades ilegais. As rotinas incluem monitoramento de transações e análise de atividade suspeita, de acordo com obrigações de conformidade.

• Monitoramento de transações e padrões de movimentação
• Regras automatizadas de detecção de comportamentos atípicos
• Diligência reforçada em eventos de maior risco e perfis sensíveis
• Revisões de transferências de alto valor ou fora do padrão do usuário
• Classificação de risco do cliente e reavaliações periódicas
• Triagem contra listas restritivas e verificação de PEP (pessoa politicamente exposta) quando aplicável
• Comunicações e obrigações de reporte às autoridades competentes, quando exigido

Restrições operacionais ajudam a proteger o ambiente e a cumprir requisitos regulatórios. Condutas que indiquem tentativa de burlar a checagem de identidade ou o monitoramento de transações podem resultar em medidas imediatas.

• Manutenção de múltiplas contas com o mesmo titular da conta ou com terceiros
• Uso de documentos falsos, adulterados ou de origem ilícita
• Tentativas de lavagem de dinheiro ou ocultação de origem de recursos
• Manipulação de sistemas, exploração de falhas ou automações não autorizadas
• Compartilhamento, compra, venda ou cessão de acesso à conta
• Uso de instrumentos de pagamento de terceiros sem comprovação de titularidade
• Declarações falsas ou distorção de dados pessoais para passar por outra pessoa

O descumprimento desta Política ou a identificação de atividade suspeita pode gerar ações de contenção e apuração. Suspensão temporária ou permanente da conta, bloqueio ou retenção de valores vinculados a indícios de irregularidade, cancelamento de apostas ou ganhos, comunicação às autoridades competentes quando aplicável.

O usuário deve manter dados pessoais corretos e atualizados, inclusive informações de contato e endereço, para viabilizar a checagem de identidade. A verificação de identidade deve ser concluída dentro dos prazos informados, com resposta a solicitações adicionais de envio de documentos quando necessário. O uso de métodos de pagamento deve ocorrer apenas quando houver titularidade do próprio usuário, com coerência entre a origem dos recursos e o perfil de uso. Indícios de atividade suspeita, acesso não autorizado ou tentativa de fraude devem ser comunicados ao suporte pelos canais oficiais.

A plataforma mantém padrões de jogo limpo e transparência para reforçar a segurança do usuário e reduzir riscos de fraude e abuso. As práticas incluem controles de conformidade, proteção de dados pessoais e monitoramento proporcional ao risco.

• Conformidade com padrões de KYC e AML aplicáveis e requisitos regulatórios
• Confidencialidade, proteção de dados pessoais e controles de acesso
• Monitoramento contínuo para identificar atividade suspeita
• Prevenção de manipulação, conluio e práticas desleais
• Orientações de suporte sobre segurança, conta e checagem de identidade
• Responsabilidade compartilhada entre plataforma e usuário na proteção da conta
• Condições equivalentes de participação e tratamento uniforme para titulares de conta

Referências de conduta relacionadas a jogo responsável (responsible gaming) podem coexistir com esta Política, com foco em segurança, integridade e prevenção de danos.